Ліцензія на здійснення валютних операцій

Ліцензія на здійснення валютних операцій

Ліцензію на здійснення валютних операцій може отримати небанківська фінансова установа та оператор поштового зв'язку. Видача ліцензії на здійснення валютних операцій здійснюється в електронній формі шляхом внесення облікового запису до Електронного реєстру.

Національний банк видає небанківським фінансовим установам ліцензії на такі валютні операції:

  • переказ коштів;
  • здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;
  • факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента);
  • інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями.

Оператори поштового зв’язку мають право отримати ліцензію на здійснення валютних операцій з переказу коштів.

Валютні операції, що не ліцензуються:

  • надання послуг професійної діяльності на ринку цінних паперів;
  • страхування (крім розрахунків за договорами страхування життя);
  • факторингу (крім розрахунків за операціями з міжнародного факторингу);
  • переходу права вимоги і пов’язаних із цим зобов’язань.

Розрахунки за такими операціями повинні проводитися відповідно до статті 5 Закону України "Про валюту і валютні операції", тобто виключно в гривні на території України.

Вимоги до заявників

Форми документів для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій

Тарифи

Інформація з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій

Інфографіка Як отримати ліцензію на валютні операції

Як отримати ліцензію на валютні операції

1. Хто може отримати ліцензію?

  • Небанківська фінансова установа
  • Оператор поштового зв’язку

2. Які загальні вимоги?

  • Прозора структура власності
  • Задовільний фінансовий стан
  • Бездоганна ділова репутація
  • Наявність ліцензії на надання відповідних послуг у гривні

3. Скільки часу займає розгляд документів?

2 місяці із дня отримання повного пакета документів

Питання та відповіді

Звіти з яких бюро кредитних історій необхідно подавати в складі пакету документів для отримання ліцензії?

Якщо фізична особа постійно проживає/зареєстровано головний офіс юридичної особи на території України, то кваліфікованими бюро кредитних історій є Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій;

Для особи, яка постійно проживає/зареєстровано головний офіс юридичної особи на території іноземної країни - бюро кредитних історій (або інший суб’єкт, що виконує відповідні функції) найбільше за кількістю кредитних історій, наявних у відповідній країні

Чи має право банк відступити право вимоги за кредитним договором в іноземній валюті фінансовій установі, яка не має ліцензії на здійснення валютних операцій?

Так, за умови проведення розрахунків у гривні.

Більше